证券代码：000851        证券简称：高鸿股份              公告编号：2023-015

【资料图】

            大唐高鸿网络股份有限公司

       关于延期召开 2023 年第二次临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

   重要提示：

   大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会（以

下简称“本次股东大会”）延期召开，会议召开时间由原定于 2023 年 02 月 07 日（星

期二）延期至 2023 年 02 月 13 日（星期一)。股权登记日不变，仍为 2023 年 02 月 01

日，会议地点、召开方式、审议事项均不变。

   一、原定召开会议的基本情况

股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》

的规定。

分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2023 年 2 月 7 日（星期二）上

午 9:15 至 2023 年 2 月 7 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为

   本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供

网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表

决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结

果为准。

  (1)截至 2023 年 2 月 1 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  二、股东大会延期的原因

对大唐高鸿网络股份有限公司的关注函》

                 （公司部关注函〔2023〕第 122 号）

                                     （以下简

称：“《关注函》”），公司收到关注函后高度重视，积极组织相关人员及中介机构对涉

及的相关问题进行逐项核查与回复，由于《关注函》所涉及的部分问题仍需进一步补

充、落实及完善，为了保证回复内容的准确性及完整性，同时保证本次股东大会顺利

召开，经过审慎考虑，董事会决定 2023 年第二次临时股东大会延期至 2023 年 02 月

二次临时股东大会通知详见与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于

召开 2023 年第二次临时股东大会的通知（延期后）》

                          （2023-107）。股东大会延期带来

的不便敬请广大投资者谅解。

  公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的

公告为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。

  特此公告。

                             大唐高鸿网络股份有限公司董事会

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